当局指控 Vauld 的印度实体协助洗钱

印度当局已经冻结了属于 Vauld 在该国的法人实体的 46 万美元资产。

教唆洗钱

沃尔德被指控帮助客户洗钱。

Yellow Tune Technologies 是 Vauld 的印度实体 Flipvolt 的客户，最近被印度执法局搜查。 根据调查结果，政府当局将冻结 Flipvolt 的银行余额、支付网关余额和加密货币余额。 该政策适用于 3.7 亿印度卢比（47 万美元）的资产。 新闻稿.

执法局表示，Flipvolt 参与了洗钱活动，因为 23 家非银行金融公司将上述资产存入了名为 Yellow Tune Technologies 的客户持有的 Flipvolt 钱包中。

印度当局无法找到 Yellow Tune Technologies 的运营商。 然而，他们在调查过程中发现，Yellow Tune 是一家空壳公司，由两名中国人注册成立，他们分别是 Alex 和 Kaldi。

根据执法局的说法，Yellow Tune 交易中涉及的资产“只不过是从掠夺性贷款行为中获得的犯罪所得”。

当局表示，在 Flipvolt 的帮助下，Yellow Tune 能够应用“非常宽松的 KYC 规范”。 它补充说，Flipvolt“没有做出任何真诚的努力”来追踪有问题的资产或提供交易线索。 因此，它表示 Flipvolt 通过服务 Yellow Tune“积极协助”洗钱。

Vauld 的网站将 Flipvolt 与位于新加坡的法人实体 Defi Payments Pte Ltd 一起列为其在印度的法人实体。

Vauld 是几个加密货币借贷平台之一， 冻结提款 今年夏天因为破产。 从那时起，该公司一直寻求破产保护。 它也开始探索一种可能性 被 Nexo 收购.

目前尚不清楚本周的事态发展是否与沃德早些时候的破产有关。 Vauld 最初将与合作伙伴的财务困难作为暂停用户提款的原因之一，但当时并未具体提及 Yellow Tune。

披露：在撰写本文时，本文作者拥有 BTC、ETH 和其他加密货币。