BitConnect Mastermind 在美国被指控欺诈

由于美国陪审团指控他犯有多项加密货币欺诈罪，被起诉的加密货币欺诈者 Satish Kumbhani 的写作已成定局，这可能使他面临长达 70 年的监禁。

圣地亚哥的一个联邦陪审团提出起诉书，指控加密货币投资平台 BitConnect 的创始人经营庞氏骗局。

法庭文件显示，创始人 Satish Kumbhani 在一项名为“贷款计划”的产品上向投资者撒谎。 据称，该借贷产品使用“BitConnect Trading Bot”和“Volatility Software”来交易加密货币的波动性。 起诉书称，BitConnect 是一个庞氏骗局，因为该公司用后来投资者的资金支付早期投资者。 Kumbhani 和他的同谋团队从投资者那里窃取了近 2.4B 美元。

一年后，Kumbhani 关闭了贷款计划。 然后，他利用他的营销网络操纵 BitConnect 的本地数字资产 BitConnect 硬币 (BCC) 的价格，以制造对该货币的需求。 通过欺诈获得的资金通过 BitConnect 的一系列加密钱包和其他国际加密货币交易所小心地转移。

Kumbhani 经营 BitConnect 作为汇款业务，但从未根据《银行保密法》注册该公司。 金融犯罪执法网络 (FinCEN) 执行该法案，该法案强制金融机构维护可流通票据现金购买数据库，为超过 10 万美元的交易提交现金交易报告，并报告可疑活动。 可疑活动可能与洗钱、逃税或其他犯罪有关。

著名的加密庞氏骗局

庞氏骗局并不是什么新鲜事，BitConnect 至少从 2018 年开始就占领了庞氏领地，尽管它曾多次与不同的创始人重生。 据称原始 BitConnect 的所有者 Divyesh Darji 于 2018 年被捕。

其他一些值得注意的案例在加密货币领域如雨后春笋般涌现。 最近，巴西宪兵和快速公开干预组织逮捕了一名南非男子 Johann Steynberg，原因是他承诺在 10 年最重大的加密骗局中获得高达 2020% 的回报。超过 29,000 BTC 通过 Steynberg 的公司 Mirror 手中国际贸易。

另一起案件于 2021 年在巴西浮出水面，联邦警察捣毁了一个庞氏骗局并没收了 30 万美元。 当局逮捕了五人，其中一名是 Gladson Acácio，据称他通过传销转移了数十亿美元，并承诺高达 15% 的回报。

巴拿马人古腾堡·多斯·桑托斯 (Gutenberg Dos Santos) 在他的祖国因 Airbit 庞氏骗局而被捕，该骗局欺骗投资者，让他们认为他们会赚取利润份额和不切实际的高回报率。 庞氏骗局自 20 年开始以来据信已产生超过 2015 万美元的收入。多斯桑托斯随后被引渡到美国接受审判和 20 至 30 年的刑期。

美国律师说，我们致力于伸张正义

当局坚称，他们将继续为加密货币欺诈受害者而战。 “美国检察官办公室和我们的执法合作伙伴致力于为加密货币欺诈的受害者伸张正义，”加利福尼亚南区美国检察官兰迪格罗斯曼说。 如果昆巴尼的所有指控都被定罪，他将面临最高 70 年的监禁。 他目前正在逃亡中。

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