纽约南区 (SDNY) 已对 Sam Bankman-Fried (SBF) 提起替代起诉，新指控他串谋实施银行欺诈、串谋经营无照汇款业务、商品欺诈和证券欺诈罪。
这是对 现有 共谋洗钱、共谋进行非法政治捐款、电汇欺诈和共谋指控。
起诉书描述了 Bankman-Fried 涉嫌窃取 FTX 客户存款以支持 FTX 和 Alameda 的运营和投资以及为投机性风险投资提供资金。 它还声称他使用这些资金来充实自己并试图购买对加密货币监管的影响力。
这是通过转向来完成的 数千万美元的非法竞选捐款 对民主党人和共和党人。
该文件还描述了 SBF 如何使用 Alameda 控制的银行账户为 FTX 客户提供存取款服务。 据称，银行从未被告知这些账户被 FTX 客户使用。
Protos 此前曾报道过 Alameda 于 2020 年 XNUMX 月收购澳大利亚场外交易 (OTC) 交易平台 HiveEx 以及如何收购 它用于为 FTX 提供存款和取款服务.
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Silvergate 是“Bank-1”吗？
据称，SBF 参与了其他计划，包括在“Bank-1”设立一个名为 North Dimension 的实体，他告诉银行这是 Alameda 的交易账户，但实际上被 FTX 使用。 这是在“Bank-1”（正如起诉书中所引用的那样）之前拒绝了 FTX 试图获得银行账户的尝试之后，要求它首先出示适当的执照作为汇款业务.
用户向 North Dimension 汇款 据说 与 Silvergate Bank 接触，表明它可能是“Bank-1”。 Silvergate 因其向 FTX 和 Alameda Research 提供的服务而受到越来越多的审查，几位美国参议员可能无意中 请求 更多的信息。
还提供了有关 SBF 政治捐赠的其他信息，表明他 与另外两名 FTX 高管（分别为“CC-1”和“CC-2”）密谋隐瞒捐款是用 FTX 客户存款进行的事实. 他还希望这能避免他的名字与共和党或民主党的事业联系在一起。
起诉书还称，Bankman-Fried 于 9 月 XNUMX 日收到 FTX US 资金短缺的通知，并指示 Alameda Research 转移资金以填补资金短缺。
Bankman-Fried 对他之前的起诉书表示不认罪。
来源：https://protos.com/sam-bankman-fried-charged-with-more-fraud/