有消息称，美国证券交易委员会 (SEC) 对 Kraken 是否非法交易未注册证券展开调查，导致比特币 (BTC) 价格下跌。 根据...
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Kraken 高管表示，其目标是在 SEC 调查泄露前一小时“建立信任”
一位知情人士告诉彭博社，美国证券交易委员会 (SEC) 即将完成对主要加密货币交易所 Kraken 潜在未注册证券销售的调查。 A ...
Kraken 正面临美国证券交易委员会关于未注册证券的调查
受欢迎的加密货币交易所 Kraken 正面临美国证券交易委员会 (SEC) 的调查。监管机构已提起调查，以确定 Kraken 是否违反了证券规则。 美国证券交易委员会是...
面对 DOJ 对 FTX 连接的调查
美国司法部 (DoJ) 正在审查 Silvergate 与陷入困境的加密货币公司 FTX 和 Alameda Research 的关系。 美国司法部反欺诈部门正在调查 Silvergate 的托管...
Silvergate Stock Tanks 关于美国司法部调查与 FTX、Alameda Dealings 有关的报告
不过，周五上午，Silvergate 股价仅下跌 2% 多一点。 周五，MicroStrategy 执行主席 Michael Saylor 在 CNBC 上表示，他的公司将继续与 Sil...
Silvergate 银行因与 FTX 的交易受到美国司法部的调查
虽然目前对 Silvergate Bank 的调查主题似乎具有投机性，但该金融机构与 FTX 之间存在着深厚的联系。 美国金融服务业股票...
据报道，前检察官在新书中写道，特朗普面临针对“犯罪活动模式”的敲诈勒索调查
前曼哈顿检察官马克·波梅兰茨 (Mark Pomerantz) 对前总统唐纳德·特朗普 (Donald Trump) 进行了一项大规模的敲诈勒索调查，他在一本新书中将特朗普比作臭名昭著的黑帮老大约翰·戈蒂 (John Gotti)。
Silvergate 银行卷入美国司法部的洗钱调查
Silvergate Bank 是一家加密货币贷款机构，最近从 Peter Thiel 的创始人基金获得了 200 亿美元的投资，目前正在接受美国司法部 (DOJ) 的调查。
美国监管机构对 Silvergate-FTX 交易展开正式调查
Silvergate 是因 FTX 破产而遭受巨额损失的众多债权人之一，此前曾被迫解雇 40% 的员工。 数十亿美元的物质损失加剧了其业务受到的打击。
加密市场继续上涨，而 Silvergate 股价在调查报告后出现震荡
根据 TradingView 的数据，比特币在当天早些时候攀升至 23,570 美元后，于美国东部时间下午 5:20 收于 24,100 美元左右。 在联邦储备委员会公布数据后，该指数在过去一天上涨了约 0.4%。
FTX资助的慈善机构面临英国政府调查
根据 30 月 XNUMX 日的一份声明，英国慈善委员会已对 FTX 基金会资助的慈善机构 Effect Ventures Foundation 发起调查。 FTX 的破产是一个“严重事件”，因为......
特朗普会在格鲁吉亚被起诉吗？ 富尔顿县地方检察官建议“多人”可能在 2020 年选举调查中“立即”面临指控
佐治亚州富尔顿县地方检察官很快将决定是否对前总统唐纳德·特朗普或支持他推翻 2020 年选举的盟友提出指控……
万事达卡选择 Polygon (MATIC) 用于基于 NFT 的艺术家加速器计划，美国政府对 Sabre Labs 发起对 Solana (SOL) 的调查，Snowfall Protocol (SNW) 在一个月内上涨超过 300%
加密货币市场可能会出现不可预测的波动，流行的代币迅速贬值，而新代币的表现超出预期。 Polygon (MATIC) 和 Solana (SOL)，两个最著名的...
保加利亚针对加密货币贷款机构 Nexo 调查涉嫌洗钱和税收违规行为
Nexo 发言人在给 CoinDesk 的电子邮件中表示：“Nexo 在保加利亚的一个办事处有主管部门，正如你所知，保加利亚是欧盟最腐败的国家。” ...
FTX Empire 与风险投资公司的关系正在接受调查
SBF 新闻：法庭文件透露，FTX 联合创始人兼前首席执行官 Sam Bankman-Fried 向风险投资公司 Paradigm 投资了超过 20 万美元，该公司后来收购了 FTX 的股份。 作为...
Binance.US 和 Voyager 交易在调查中获得初步批准
破产的加密货币贷款机构 Voyager Digital 向 Binance.US 出售其资产的提议已获得法院初步批准。 这一点头之际，正值国家安全调查正在进行之际……
韩国监管机构在新调查中瞄准 Bithumb
据当地报道，韩国加密货币交易所 Bithumb 正在接受该国国家税务局 (NTS) 的“特别税务调查”。据报道，10 月 XNUMX 日，税务人员突袭...