美国司法部起诉两名爱沙尼亚男子超过 575 亿美元的加密货币欺诈

美国司法部 (DOJ) 已 带电 两名爱沙尼亚男子因经营加密货币计划而被指控诈骗了投资者 575 亿美元。 

根据新闻稿，被告 Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin 均为 37 岁， 被捕 20 月 XNUMX 日在爱沙尼亚塔林，在美国联邦调查局 (FBI) 和爱沙尼亚执法部门的共同努力下。 

多方面的加密方案 

据称 Potapenko 和 Turõgin 通过多方面的计划欺骗了数十万受害者。 被告经营着两家非法公司，一家是加密矿业公司 HashFlare，另一家是投资公司 Polybius。 

两人在 2017 年将这家投资公司定位为一家特别关注数字资产的银行。 当他们购买公司的股份时，他们还承诺受害人会从他们的投资中分红。 被告从该业务中获得了约 25 万美元，但未能履行他们在交易中的部分责任。 

同样，Potapenko 和 Turõgin 声称 HashFlare 是一家采矿设备生产公司，开发用于挖掘比特币和其他加密货币的工具。 然而，实际上，HashFlare 并没有它声称的基础设施。 

被告还与客户签订了付费合同，允许用户租用 HashFlare 一定比例的挖矿业务，以换取使用其设备生产的比特币。

550 年至 2015 年间，Potapenko 和 Turõgin 从他们的采矿业务中获得了 2019 亿美元的收入。 

惊人的计划 

华盛顿西区联邦检察官尼克布朗指出，该计划的长度确实“令人震惊”。 

被告使用这些计划的收益购买豪华公寓和昂贵的汽车。 

“所谓计划的规模和范围确实令人震惊。 这些被告利用加密货币的吸引力和加密货币挖矿的神秘性实施了一个巨大的庞氏骗局。 他们用虚假陈述引诱投资者，然后用后来投资的人的钱支付早期投资者，”布朗律师说。 

司法部指控爱沙尼亚商人 

司法部还指控被告共谋洗钱。 据称，Potapenko 和 Turõgin 通过空壳公司、虚假合同和发票清洗了犯罪资金。 

根据起诉书，洗钱阴谋涉及 75 处实物财产、XNUMX 辆豪华轿车、加密钱包和数千台加密货币矿机。

两人已经 带电 16 项电汇欺诈罪和一项串谋洗钱罪。 如果罪名成立，每名被告将被判处最高 20 年的监禁。 

您的加密货币值得最好的安全性。 得到 Ledger 硬件钱包仅需 79 美元！