Web3 风险投资公司 Chainway 最近宣布了一款引起 Tornado Cash 用户兴趣的工具,该工具将提供据称显示其资金来自合法来源的数据。 于是...
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“Thunder Attack”摧毁了 1.7B 美元的 Tether 洗钱团伙
中国当局表示,他们对一个涉嫌通过加密货币洗钱超过 63 亿美元的洗钱团伙进行了自称的“雷霆袭击”,逮捕了 1.7 人。 在协调一致的半身像中,Horq...
Binance 及其 CEO 因反洗钱规则面临刑事指控的风险:报告
据一份报告称,加密货币交易所币安和包括首席执行官赵长鹏在内的高管因遵守美国洗钱法和制裁而面临美国刑事指控的风险。
新韩金融的美国部门被勒令加强洗钱监督
韩国新韩金融集团的美国子公司已同意加强对其反洗钱计划的监督,作为与联邦存款保险公司达成的和解协议的一部分。新韩银行...
Tornado Cash 开发者 Alexey Pertsev 又被拘留了三个月
Pertsev 的妻子 Ksenia Malik 证实,加密货币混合器 Tornado Cash 的创建者 Alexey Pertsev 将在荷兰监狱再被拘留三个月。 荷兰当局逮捕了P...
荷兰男子涉嫌用比特币洗钱被捕
荷兰一名男子因涉嫌使用比特币洗钱而被捕。 检察官声称存在暗网上交易的链接。 这名 42 岁男子来自 M 市...
德意志银行因洗钱控制面临罚款威胁
德国最高金融监管机构威胁称,如果德意志银行不在规定的期限内实施反洗钱控制措施,将对德意志银行进行罚款,这表明监管机构对该银行不满意......
加利福尼亚男子因在贩毒计划中洗钱而被起诉
美国司法部周五宣布对一名加州男子提出指控,罪名是涉嫌试图通过加密货币渠道洗钱贩毒所得。 约翰·库 (John Khuu) 涉嫌散布假...
美国必须遏制核太平洋岛上加密区计划的影响
与马歇尔 - 美国 - 核卫生合作,吉夫·约翰逊 (Giff Johnson) 这张未注明日期的航拍照片于 4 月收到…… [+] 2010 年 60 日显示了朗格拉普岛 (Rongelap Island),它是一系列珊瑚岛中的 XNUMX 多个岛屿之一……
前摩根士丹利顾问对 7 万美元的欺诈行为认罪
据美国司法部称,摩根士丹利一名前顾问周四承认犯有电信欺诈和洗钱罪,这是一项价值 7 万美元的欺诈计划的一部分。 前顾问肖恩·爱德华·古德...
班农因边境墙计划在纽约被起诉——这是他面临的指控
头条 特朗普前顾问史蒂夫·班农和组织 WeBuildTheWall 周四在纽约州法院被指控洗钱、共谋和计划诈骗,这是第二次……
据称俄罗斯勒索软件黑客从荷兰引渡到美国
一名被指控参与 Ryuk 勒索软件攻击的俄罗斯公民已被从荷兰引渡到美国受审。 丹尼斯·米哈克洛维奇·杜布尼科夫和他的同谋涉嫌洗钱……
美国国税局和外国税务执法人员警告 NFT 带来越来越大的洗钱风险
全球监管机构针对犯罪分子如何利用 NFT 进行洗钱发出新警告。 Eva Marie Uzcategui/彭博社 周四,全球监管机构就日益增长的风险发出新警告……
联邦调查局指控两名 20 岁的人涉嫌 NFT 洗钱,“拉地毯”计划
检察官称,一些用于推销 Frosties 的艺术品导致了 1.1 万美元的诈骗……[+]。 由 DOJ 提供 司法部以欺诈和金钱手段打击了两名 20 岁的年轻人......
腾讯股票因洗钱罚款创纪录而下跌
文字大小 腾讯总部位于中国南方城市广东省深圳市。 Noel Celis/AFP via Getty Images 在《华尔街日报》报道后,腾讯控股股价下跌近 10%...