据报道，著名证券律师 Tom Grady 正准备代表散户投资者对美国顶级加密货币交易所 Coinbase、Robinhood 等提起诉讼。 据报道，格拉...
标签： 违反
FTX 前董事承认欺诈、洗钱和美国竞选财务违规行为的指控 – 比特币新闻
大约 11 天前，有报道称 FTX 前工程总监 Nishad Singh 正在与联邦检察官合作安排认罪协议。 周二，辛格承认犯罪……
Composable Finance CEO 否认在 CTO 卸任后存在违法行为
Composable Finance 首席执行官强烈反驳了该去中心化金融基础设施平台前首席技术官 Karel Kubat 提出的法律不当行为的指控。 库巴特...
Composable Finance 的 CTO 辞职，指出可能存在违法行为
2 小时前 | 2 分钟阅读 Defi 新闻 Kubat 于 20 月 XNUMX 日在推特上宣布了自己从公司辞职的消息。 Kubat 离职后，首席执行官 Zaki 在 Twitter Spaces 上进行了 AMA。 Composable Finance 目前的 CE...
前 NBA 球星保罗皮尔斯与美国证券交易委员会就违反加密货币的行为达成和解
34 年 2010 月 13 日，在马萨诸塞州波士顿 TD 花园举行的 2010 年 NBA 总决赛第五场比赛中，波士顿凯尔特人队的 XNUMX 号球员保罗·皮尔斯 (Paul Pierce) 在第四节对阵洛杉矶湖人队的比赛中庆祝。
Sam Bankman-Fried 在许多违规行为中面临更严格的保释条件
随着萨姆·班克曼-弗里德的不正当活动的谣言不断传播，他的保释期限可能会大幅调整。 例如，他可能会被迫退出他最喜欢的 MMORPG《英雄联盟》。 严格的 ...
美国证券交易委员会调查加密货币交易所 Kraken 的证券违规行为
据报道，美国证券交易委员会正在调查总部位于旧金山的加密货币交易所 Kraken 违反证券法的行为。 彭博社周三报道称，调查正在进行“高级……”
保加利亚针对加密货币贷款机构 Nexo 调查涉嫌洗钱和税收违规行为
Nexo 发言人在给 CoinDesk 的电子邮件中表示：“Nexo 在保加利亚的一个办事处有主管部门，正如你所知，保加利亚是欧盟最腐败的国家。” ...
据报道，Nexo 驻保加利亚办事处因财务违规行为遭到突击搜查
10 小时前 | 2 分钟阅读交易所新闻 对于此次突袭，NEXO 已通过 Twitter 进行了详细阐述。 该公司还声称，他们付出了更多努力来满足所有适用的法律。 罗斯...
加密货币贷款机构 Nexo 因涉嫌洗钱、在保加利亚违反俄罗斯制裁而受到调查 – 比特币新闻
据多份报道称，保加利亚执法官员正在调查加密货币贷款公司 Nexo 涉嫌洗钱和违反制裁行为。 保加利亚发言人西卡·米列娃...
Coinbase 同意与纽约金融监管机构就反洗钱违规行为达成 100 亿美元的和解 – 比特币新闻
根据纽约金融服务部 (NYDFS) 负责人 Adrienne Harris 于 100 月签署的同意令，Coinbase 已同意向纽约金融服务部 (NYDFS) 支付 XNUMX 亿美元的和解金。
Silvergate Capital 因违反证券法而受到集体诉讼
Pomerantz LLP——一家致力于代表受骗投资者权利的公司——对 Silvergate Capital 提起集体诉讼，指控其违反《证券交易法》。这...
Sam Bankman-Fried 被控八项罪名——包括电汇欺诈和竞选财务违规行为
美国检察官周二公布了对 Sam Bankman-Fried 的八项刑事指控，指控这位前 FTX 老板、曾经的加密货币亿万富翁犯有电汇欺诈、洗钱和……
美国检察官希望就可能的洗钱违规行为对 Binance 和 CZ 提出指控：路透社
“正如广泛报道的那样，监管机构正在针对许多相同问题对每家加密货币公司进行全面审查。 这个新兴行业发展迅速，币安已经展示了其合作...
印第安纳州以违反安全和儿童安全行为为由提起诉讼
Topline 印第安纳州总检察长 Todd Rokita（右）周三对 TikTok 提起两起诉讼，指控该应用程序让儿童接触成人内容，并且未能披露其对用户数据的访问权限。
加密货币交易所 Kraken 就违反制裁的行为与财政部达成和解 – Coinotizia
加密货币交易所 Kraken 已与美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 就其明显违反对伊朗制裁的行为达成和解。 加密货币交易所...
加密货币交易所 Kraken 就违反制裁规定与财政部达成和解 - 比特币新闻
加密货币交易所 Kraken 已与美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 就其明显违反对伊朗制裁的行为达成和解。 加密货币交易所...
加密货币交易所 Kraken 就违反伊朗制裁的行为与财政部达成和解
美国加密货币交易所 Kraken 今天与美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 达成和解，同意为明显违反制裁的行为支付 362,158.70 美元......
BaFin 就涉嫌商业违规向 Coinbase Germany 发出警告
尽管如此，德国联邦金融监管局仍根据其职责指示总部位于德国的 Coinbase 注意其业务往来和组织。 该警告是鉴于先前的混乱行为而发出的，这确实......
Coinbase Germany 警告 BaFin 存在商业违规行为
Coinbase 德国违规新闻更新：德国联邦金融监管局 (BaFin) 命令 Coinbase 在德国的部门确保适当的商业组织。 德国联邦金融监管局表示...
德州监管机构调查 FTX、Sam Bankman-Fried 是否存在潜在的证券违规行为 ⋆ ZyCrypto
德克萨斯州证券委员会已对 FTX 加密货币交易所及其负责人发起调查，其中包括联合创始人兼首席执行官 Sam Bankman-Fr...
四面楚歌的加密对冲基金三箭资本面临潜在监管违规行为的调查：报告
据报道，现已解散的加密货币对冲基金三箭资本（3AC）在 XNUMX 月份申请破产几个月后，仍继续面临美国监管机构的法律审查。 援引知情人士的话...
美国证券交易委员会和美国商品期货交易委员会调查破产的加密对冲基金三箭资本可能存在的违法行为 – 比特币新闻
有报道称，破产的加密货币对冲基金三箭资本（3AC）正面临来自美国证券交易委员会（SEC）清算人和金融当局的更多麻烦……