德克萨斯州证券委员会（SSB）和德克萨斯州银行部于 14 月 XNUMX 日在 Voyager Digital 案件中提交了一份补充声明，表示 SSB 正在调查 FTX Trading...
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加密货币交易所 Bittrex 因违反制裁而被处以巨额罚款
Alex Dovbnya Bittrex 的罚款本来可以高得多，但 OFAC 认定其违规行为“并不严重”，加密货币交易所 Bittrex 已被处以 30 美元罚款……
加密货币交易所 Bittrex 因违反银行保密法被罚款 53 万美元
总部位于美国的加密货币交易所 Bittrex 将向美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 和金融犯罪执法网络 (FinCEN) 支付 53 万美元……
FinCEN 因违反《银行保密法》而对加密货币交易所 Bittrex 处以 29 万美元的罚款
在进行民事执法调查后，美国金融犯罪执法网络 (FinCEN) 对加密货币交易所 Bittrex 的违法行为处以罚款。
财政部因违反制裁而对加密货币交易所 Bittrex 罚款 53 万美元
美国政府对数字资产交易所 Bittrex 处以 53 万美元的罚款，这是迄今为止财政部对加密货币业务的最大罚款。 财政部外国资产办公室...
SEC 调查 Bored Ape Creator Yuga Labs 的证券违规行为：报告
据 Bloo 报道，美国证券交易委员会正在调查 Yuga Labs 的 Bored Ape Yacht Club 以太坊 NFT 和 ApeCoin 代币是否为未注册证券。
美国财政部指控 Bittrex 违反制裁，加密货币交易所同意与监管机构和解 – 监管比特币新闻
11 月 XNUMX 日，美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 和外国资产控制办公室 (OFAC) 宣布已就加密货币的指控达成和解。
Bittrex 因违反制裁而被罚款 30 万美元
要点 Bittrex 已就其违反 OFAC 制裁的指控与美国财政部达成和解。 财政部指控 Bittrex 在 2014 年至 2017 年间实施了所谓的违规行为。
美国 CFTC 向加密期货交易所 Digitex 收取注册和交易违规费用
美国商品期货交易委员会 (CTFC) 指控加密货币期货交易所 Digitex 及其创始人兼首席执行官 Adam Todd 多次违反《商品交易法》(CEA...
CFTC 对 bZeroX 处以 250 万美元罚款，指控 Ooki DAO 违反监管规定
商品期货交易委员会 (CFTC) 对区块链交易协议 bZeroX 及其两位创始人处以 250,000 万美元罚款。 与此同时，CTFC 提交了联邦民事强制执行...
Kanye West Ye Yeezy 因涉嫌违反合同终止与 Gap 的交易
Kanye West 和女儿 North West 出席 8 年 2020 月 2021 日在法国巴黎举行的 02/2020 秋冬巴黎时装周女装时装周“Yeezy Season XNUMX”秀。 阿诺德·杰罗基 |...
Coinbase 因交易所崩盘、涉嫌证券违规而受到 5 万美元的诉讼
Coinbase 的一名客户正在起诉这家位于旧金山的交易所，要求赔偿 5 万美元，理由是该交易所未能妥善保护客户账户并“藐视”联邦证券法等指控。 拉...
说唱歌手里克罗斯回应违规行为，在 WingStop 地点处以罚款“会有错误”
本周，说唱歌手 Rick Ross 成为新闻焦点，此前有报道称，他的公司 Boss Wing Enterprises 在密西西比州的 XNUMX 个 Wingstop 工厂因违反劳工规定而被罚款。 NBC 新闻报道称...
Dollar General 因违反工人安全而被罚款近 1.3 万美元
伊利诺伊州 Creve Coeur 的一家 Dollar General 商店。 丹尼尔·阿克 | 彭博社 | 联邦调查局视察后，Dollar General 因违反工人安全规定而被处以近 1.3 万美元的罚款。
BitMEX 高级员工 Gregory Dwyer 认罪 AML 违规
– 广告 – BitMEX 员工 Gregory Dwyer 承认违反《反洗钱法》。 澳大利亚加密货币大亨、BitMEX 前高管 Gregory Dwyer 于 8 月 XNUMX 日恳求...
米克尔森、德尚博起诉美巡赛违反反垄断法
周三，以美国人菲尔·米克尔森 (Phil Mickelson) 和布赖森·德尚博 (Bryson DeChambeau) 为首的 11 名 LIV 高尔夫球手向联邦法院提起针对 PGA 巡回赛的反垄断诉讼，为内容奠定了基础……
Robinhood Crypto 因涉嫌反洗钱违规被罚款 30 万美元
在其首次与加密货币相关的执法行动中，纽约州金融服务部 (NYDFS) 对在线经纪公司 Ro... 的加密货币交易子公司处以 30 万美元的罚款。
Kraken 因涉嫌违反制裁而接受调查
据称，Kraken 允许伊朗用户进入该平台。杰西·鲍威尔 (Jesse Powell) 一直直言不讳地表示，他愿意挑战美国财政部可能对该交易所处以罚款的规定……
Kraken 因涉嫌违反制裁而受到调查：报告
今年 XNUMX 月，俄罗斯入侵乌克兰后，鲍威尔反驳了冻结 Kraken 俄罗斯用户账户的呼吁，他在推特上写道：“我们 [Kraken] 的使命是为人类搭建桥梁……
荷兰中央银行以“非常严重”的违规行为为由对加密货币交易所 Binance 罚款 3.4 万美元 – 监管比特币新闻
荷兰央行对加密货币交易所 Binance 处以 3.325 万欧元的罚款，原因是其在荷兰未经法定注册而提供加密服务。 币安再次提起上诉...