近年来,加密货币已成为一种流行的投资和金融交易形式,许多人转向比特币和以太坊等数字货币。 然而,...
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Composable Finance 的 CTO 因其 CEO 涉嫌非法经营而辞职
Composable Finance 首席技术官 (CTO) 卡雷尔·库巴特 (Karel Kubat) 已从该项目辞职,理由是该公司首席执行官奥马尔·扎基 (Omar Zaki) 存在数项非法行为。 卡雷尔·库巴特 (Karel Kubat) 已辞去董事会职务...
将区块链用于非法内容导致意见分歧
鉴于审查制度和不可变的特性,区块链技术在全球范围内的采用激增。 但同样的福利也可用于推广商店非法或受版权保护的内容。 瓦...
报告:非法加密货币活动在 2022 年达到最高点
2022 年,非法加密货币交易增加了十倍,创下了加密货币历史上的最高总数。 对于比特币及其加密货币来说,这可以说是最糟糕的一年......
新工具让 Tornado Cash 用户私下证明他们的资金不是非法的
Chainway 开发的一款工具可以让 Tornado Cash 用户证明他们的初始存款并非来自包含被盗资金的钱包列表,而且无需透露自己的地址。 称为无罪证明...
Bitzlato 创始人因涉嫌处理 700 亿美元的非法资金而被捕
加密货币交易所 Bitzlato 的创始人被捕,并被指控处理 700 亿美元的非法资金,这是司法部打击“洗钱……”的努力的一部分。
2022 年非法加密交易首次超过 20 亿美元:Chainalysis
据报道,2022 年涉及加密货币的非法金融交易已连续第二年激增,创下 20.1 亿美元的历史新高。 上一个记录是在 2021 年,当时...
非法加密货币交易量创历史新高; 报告建议
Chainaanalysis 发布了非法加密货币交易量的年度分析。 该平台宣称非法交易额已达到20.1亿美元的历史新高。 所有共享...
非法加密交易在 2022 年达到历史新高:报告
2022 年创下了非法链上交易的记录,搁置了对 FTX、Celsius、三箭资本、Terraform Labs 等失败的加密货币企业的刑事调查。 根据...
区块链分析无法阻止 FTX 级别的非法计划
数据透明度一直是加密货币行业关注的焦点,但FTX的惨败表明中心化交易所(CEX)透明度不够。 到目前为止,加密分析公司正在...
加密体育博彩网站可以打击来自行业的非法博彩
2022 年卡塔尔 FIFA 世界杯正在如火如荼地进行,在凯利安·姆巴佩 (Kylian Mbappe) 对阵澳大利亚队的最后时刻制胜球期间,总观众人数已达到峰值,超过 14 万。 诸如此类的体育赛事吸引了众多行业...
FTX 创始人 SBF 不知道非法使用客户资金?
47 分钟前 | 2 分钟阅读交易所新闻 加密货币交易所 FTX 破产,其资产负债表存在 8 亿美元的缺口。 FTX 的 SBF 还剩一张信用卡,银行账户里还有 100,000 万美元。 臭名昭著的...
非法跨链转移预计将增长到 10B 美元:以下是防止它们的方法
据预测,到 10 年,加密货币犯罪分子通过跨链桥洗钱的金额将超过 2025 亿美元,因此人们呼吁采取全面筛查解决方案。 改进的区块链分析将...
Mustafa Gokiu 经营非法加密业务有罪
居住在纽约桑尼赛德镇的穆斯塔法·戈基乌 (Mustafa Gokiu) 于 XNUMX 月中旬被布鲁克林的联邦陪审团定罪,罪名是涉嫌实施加密货币洗钱和毒品计划。 这是统计...
美国国防部聘请情报公司评估加密对国家安全的威胁
美国国防部聘请了一家加密情报公司来审查加密货币的潜在安全威胁。 美国国防高级研究计划局 (DARPA) 已责成 Inca Digit...
韩国发现通过加密货币交易所转移的 650 亿美元非法资金
据当地报道,韩国金融监督院 (FSS) 发现与加密货币交易所相关的额外 650 亿美元非法国际资金转移。 在六月,...
美国财政部就加密货币在非法金融中的作用征求公众意见
周一,美国财政部提交了一份评论请求(RFC),要求公众分享他们对在金融犯罪中使用加密货币以及相关风险的看法......
美国财政部希望公众评论加密在非法金融中的作用
该通知称:“金融活动中数字资产的使用日益增多,增加了洗钱、恐怖主义和扩散融资、欺诈和盗窃计划以及腐败等犯罪风险。”
币安首席执行官驳斥了交易所与中国非法联系的说法
3 小时前 | 阅读 2 分钟 Exchange News CZ 解释说,Chen 实际上是他通过共同朋友认识的同事。 CZ 在币安周四发布的博客文章中回应了批评。 常盆...
自去年以来,价值超过 100 亿美元的 NFT 被盗:Elliptic
区块链分析公司 Elliptic 的一份新报告揭示了不可替代代币 (NFT) 盗窃、诈骗和其他非法活动。 Elliptic 的报告发现,价值超过 100 亿美元的 NFT...
Uniswap 将 253 个与非法活动相关的加密钱包列入黑名单
在过去的四个月里,Uniswap 封锁了 250 多个与各种非法活动有关的地址。 该信息是由 Uniswap 的软件开发人员乔丹·法兰克福透露的,他发布了……
尽管加密货币低迷,非法活动仍超过合法用途
非法交易量仅下降了 15% 然而,合法交易量下降了 36% 加密货币总市值下降了约 44% 数字货币犯罪比真实交易更严重......
非法加密活动下降——诈骗收入比去年低 65%——比特币新闻精选
Chainaanalysis 发现,今年非法加密货币数量有所下降,诈骗总收入为 1.6 亿美元,比去年 65 月底下降了 XNUMX%。 “这些数字表明...
官员说,龙卷风现金负责制止非法活动
Chainaanalysis 报告称,通过 Tornado Cash 流动的资金有 10.5% 被盗专家表示,出于制裁法的目的将代码分类为实体变得复杂起来财政部的决定......
韩国检察官对非法比特币“泡菜溢价”交易发起猛烈抨击
韩国检方对非法外汇交易持怀疑态度 监管机构对洗钱和非法外汇交易表示强烈怀疑 FSS 正对两家贷方发起正面攻击...
由于非法活动,混合服务达到历史最高水平:Chainalysis
51.8 月份发送到混合服务的加密货币达到 XNUMX 万美元的历史月度新高。 混合服务允许加密货币所有者掩盖资金来源。 链分析还揭示...
随着非法地址将交易量推向 ATH,加密混合器的受欢迎程度激增:报告
随着加密货币冬天期间链上活动放缓,加密货币混合器的使用量在 2022 年翻了一番,其中被归类为“非法”的地址是最大的贡献者。 加密货币混合器,...
对加密货币混合器的需求达到 ATH,非法地址活动吸引了大多数人
加密货币领域混合器的使用不断增加引起了公众的关注。 据 Chainaanalysis 称,犯罪分子及其非法活动被指控参与了这种情况。 区块链...
非法加密货币将在 2022 年翻倍转移到混频器
截至 23 年,非法地址占发送至混币器的资金的 2022%,高于 12 年的 2021%。与朝鲜政府有关的组织正在将大约一半的资金发送至混币器。
美国财政部就与加密货币相关的非法金融和国家安全风险征求公众意见 – 监管比特币新闻
美国财政部正在寻求公众对“与数字资产相关的非法金融和国家安全风险”的意见。 该部门警告说:“数字资产在金融领域的使用越来越多......